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现货黄金外汇的诈骗伎俩-一个小平台骗了几十亿!

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发表于 2018-9-28 09:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

前几日,深圳检察院发布消息称,深圳特大“虚假现货交易平台”诈骗案涉案231人被移交审查起诉,罪名是涉嫌诈骗罪。这231人被分成9起案件,分别由深圳市人民检察院、深圳市南山区人民检察院和深圳市龙岗区人民检察院审查起诉。近年来,虚假现货交易平台层出不穷。在此案中,被骗人数达到近7000人,仅冻结涉案资金就达8840万元人民币,涉案金额更是高达10亿元人民币,这也是深圳南山公安分局迄今以来破获的史上最大诈骗案。今年2月以来,南山警方陆续接到多名市民报警,在网络平台上炒黄金外汇,其中一名受害市民在该交易平台仅半小时内,就“亏损”约20万元,怀疑被骗。



据介绍,该市民和其他被骗的市民都是通过微信群被拉入“一对一专家指导投资平台”上,通过几次交易就将钱耗光。

第一步:请君入瓮

骗子先拉几个微信群,微信群里的成员一开始都由骗子公司的员工冒充。骗子平台通过代理商发展大量会员公司实施共同诈骗,按比例瓜分违法犯罪所得。会员公司业务员使用多个网络聊天工具账户,以假冒他人身份或者陌生人加错好友等方式,与受害者搭讪,鼓吹自己使用该炒现货软件赚钱的经历,引诱拉拢受害者进入视频聊天室接受所谓技能培训。甚至有骗子会伪装成美女,经常在朋友圈晒高大上的生活,刚加的时候也不会聊到投资,只是会聊到生活,聊到感情不错后,就会在不经意间说自己在做黄金外汇赚了不少钱,诱骗投资者上钩。实际上,整个群里真正的“投资者”只有一个,其他都是角色扮演的托。

第二步:骗局如戏

在视频聊天直播室内,其他成员或其本人冒充讲师或“导师”鼓吹在该现货平台交易可短时间赚大钱,以此诱骗受害者通过下载该软件并开户,同时捆绑银行账户操作转账。为增加骗局的“真实性”,视频里还有人扮演“发财者”给讲课的老师“送花送礼”,氛围烘托的很好,将老师捧成的非常专业的样子。因演技逼真,不少听课的市民被骗,随后被跟紧的业务员一对一“攻破”,这些业务员都是学历较低的从业者,刚入职时公司会培训聊天话术、让投资者上钩的技巧。



第三步:落袋为安

骗子公司购买虚假行情软件,K线图走势都在他们的控制之内,他们想让行情涨就涨,想让行情跌就跌,采用T+0模式及100倍杠杆,暗扣高额手续费、延期费等费用,甚至有些平台代理会赚取客户的亏损,业内将客损叫做“头寸”,客户亏得越多,老师、平台就赚的越多。等到客户“上钩”投钱,他们通过几次“买卖”就将客户的钱耗光。在炒作过程中,讲师或“导师”会让客户频繁交易、重仓满仓让受害者最大限度亏损。但无论是“亏损”还是“手续费”,其实都是给客户看的假象,客户的钱早就全部进入骗子口袋了。“现货平台”上没有任何实物生产和交割,后台实物交割数据为零。



国内也有法律对外汇黄金进行过规定,2014年的3月15晚会也揭露过现货交易这一陷阱。

《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号),明确说明:未经国务院相关金融管理部门批准,不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。

根据《中国人民银行公安部工商总局银监会证监会关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》的规定,上海黄金交易所和上海现货交易所是经国务院批准或同意开展黄金交易的交易所。其中上海黄金交易所由人民银行负责监管,上海现货交易所由中国证监会负责监管,其他可交易黄金的平台均为不合规、不合法的平台。

国内绝大多数平台都是讲外汇平台进行包装后在国内开展业务,虚假的监管号和监管平台,投资者很难辨别,业务员、骗子公司都是有组织有预谋,骗术手段不断翻新,层出不穷。

最后特别提醒:为了资金安全,请遵守国家法规,不要轻信“网络炒汇”夸大宣传,坚决远离网络炒汇活动,以免上当受骗、追悔莫及。对于已经深受其害而心急如焚的你不妨收集好你手中被骗的证据,虽不能保证帮你百分百追回你的资金,但只要你的证据充分,我们定会竭尽全力以最短的时间帮你追回你的损失,我们要拿起法律的武器保护自己的合法权益!


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